一、董事会会议召开情况

2019年3月29日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于试验验证能力提升建设投资项目的议案》;2019年4月8日，公司召开临时董事会听取了对该议案的汇报。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议情况

公司董事会投资委对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2019年5月14日，董事会以17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于试验验证能力提升建设投资项目的议案》。决议如下：

①同意福田汽车投资126,757万元实施试验验证能力提升建设投资项目，资金来源为企业自有资金;

②授权经理部门办理其他相关事宜。

2、概述

①项目必要性分析

公司拟投资实施试验验证能力提升建设投资项目，是适应国家政策变化，满足企业准入要求的需要;是进一步提高新技术测试试验能力，加快新技术研发和应用进程的需要;是缩短产品开发周期，降低测试费用，保护商业机密的需要。

②本项目内容及方案

公司拟建设智能网联、电子电控、 EMC、电动车、 NVH、底盘传动、重型车环模、材料、车身、整车对标、整车评价11个试验室及氢燃料客车试制验证车间、研发用试车跑道。

项目总投资126,757万元，建设期三年，资金来源为企业自有资金。

3、本项目投资影响

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资建设本项目有助于提升产品研发能力，实现在关键指标上测试及优化能力;有助于加快新技术研发和应用进程，减少在法规测试阶段协调外部试验资源的周期，可直接缩短产品研发周期;有利于降低测试费用，保护公司商业机密;有助于提升内部试验资源可有效监控零部件质量，降低整车故障率。综上，本次投资项目有助于福田汽车提升市场反应速度、提升产品竞争力，符合福田汽车的长远利益。

4、风险提示

本项目尚需报相关有权部门批准。试验验证能力是整车企业的核心研发能力之一，而研发方面的投入与产出关系主要体现在产品的产销上，试验验证能力的建设有助于提升产品质量与品质，项目整体风险较低。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十五日